Waseem Abdulhaq

Waseem Abdulhaq es un profesional del sector bancario especializado en la prevención del blanqueo de capitales con más de 18 años de experiencia en diversas funciones relevantes que cubrían banca minorista, banca mayorista, cumplimiento normativo y operaciones.

En Grupo Santander, Waseem actualmente lidera la función de Políticas y Advisory en materia de prevención de blanqueo de capitales para la función Global FCC, que abarca la definición de la Política, la implantación, la supervisión, los procedimientos, el marco de control y la formación, entre otras funciones.  

En HSBC Bank Middle East, anteriormente lideró la función regional que cubría Política, Gobierno, Marco de Control y Riesgo de AML y Supervisión del Programa FCC en la región del medio oriente y Turquía cubriendo todas las líneas de negocio del banco.  

Waseem cuenta con una amplia experiencia en la implantación de los programas de FCC, el panorama regulatorio internacional y la industria de la banca en general.  

Waseem es licenciado en Finanzas por formación y tiene un Postgrado Profesional en Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC) de la ICA. También es miembro cualificado de la ICA “fellow”

Con pasión por la tecnología en general y en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales en concreto, es un observador de los desarrollos en las industrias RegTech y FinTech y su potencial impacto en la lucha contra el crimen financiero de manera sostenible y eficiente.

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Waseem Abdulhaq is a banking professional specialising in anti-money laundering with over 18 years of experience in various relevant roles covering retail banking, wholesale banking, compliance and operations.

At Santander Group, Waseem currently leads the Anti-Money Laundering Policy and Advisory function for the Global FCC function, which encompasses Policy definition, implementation, supervision, procedures, control framework and training, among other functions.  

At HSBC Bank Middle East, he previously led the regional function covering Policy, Governance, AML Risk and Control Framework and Oversight of the FCC Programme in the Middle East region and Turkey covering all business lines of the bank.  

Waseem has extensive experience in the implementation of FCC programmes, the international regulatory landscape and the banking industry in general.  

Waseem holds a degree in Finance by training and a Post Graduate Professional Degree in Governance, Risk and Compliance (GRC) from the ICA. He is also a qualified ICA Fellow.

With a passion for technology in general and in the field of money laundering prevention specifically, he is an observer of developments in the RegTech and FinTech industries and their potential impact on combating financial crime in a sustainable and efficient manner.